庭審現(xiàn)場
9月10日上午，寶雞市陳倉區(qū)人民法院在第二審判法庭公開宣判了陜西陳倉熱力有限公司、劉鳳林、何德林等6人的非法吸收公眾存款一案。
被告單位陜西陳倉熱力有限公司和被告人劉鳳林、何德林等6人均以非法吸收公眾存款罪分別被判處有期徒刑十年至六年不等，并處罰金50萬元到20萬元不等。當(dāng)天共有20余人參與了旁聽，陜西法院庭審直播網(wǎng)同步進(jìn)行了直播。
公司內(nèi)部設(shè)立融資辦非法集資2.74億
寶雞市陳倉區(qū)人民法院經(jīng)審理查明，被告單位陜西陳倉熱力有限公司成立于2007年1月25日，為自然人出資有限責(zé)任公司。被告單位陜西陳倉熱力有限公司成立后，主要從事寶雞市陳倉區(qū)城市集中供熱項(xiàng)目工程建設(shè)。由于建設(shè)資金不足，被告單位陜西陳倉熱力有限公司未經(jīng)國家相關(guān)管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，2010年8月決定以借款形式非法吸收公眾存款用于工程項(xiàng)目建設(shè)，并在公司內(nèi)部設(shè)立融資辦。
2010年10月至2011年12月，陜西陳倉熱力有限公司先后與被告人肖軍、陳紅軍、湯新衛(wèi)、何德林、袁濤等人簽訂協(xié)議并出具任命書，委派上述人員作為非法吸收公眾存款負(fù)責(zé)人（即操盤手）組織他人非法吸收公眾存款，集資負(fù)責(zé)人組織數(shù)十名業(yè)務(wù)員在西安、咸陽、寶雞等地的居民社區(qū)、公園、晨練場所等民眾聚集場所針對(duì)不特定對(duì)象的民眾散發(fā)宣傳資料并做口頭講解，許諾高額回報(bào)，引導(dǎo)民眾給陜西陳倉熱力有限公司借款。
2011年4月開始，陜西陳倉熱力有限公司前期借款到期，公司遂組織人員履行兌付義務(wù)。期間，兌付人員及業(yè)務(wù)員又動(dòng)員已收到還款民眾重新簽訂借款協(xié)議給公司繼續(xù)借款（續(xù)單），利息、利率優(yōu)惠另行計(jì)算，集資負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)員再次提成。
兌付后期，陜西陳倉熱力有限公司由于資金不足，對(duì)部分借款以重新簽訂新借款協(xié)議代替還款義務(wù)（未實(shí)際履行還款義務(wù)的續(xù)單），并將同期部分民眾首次借款直接用于歸還其他民眾到期借款，未用于公司工程項(xiàng)目建設(shè)。
由于對(duì)采取續(xù)單形式借款協(xié)議無明顯標(biāo)注，以及集資負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)員為獲得高提成故意違規(guī)操作，被告單位及各被告人以續(xù)單形式吸收的公眾存款數(shù)額無法確定。2012年年初，陜西陳倉熱力有限公司失去償還借款能力，部分討還借款民眾開始聚集反映，后案發(fā)。陜西陳倉熱力有限公司在非法吸收公眾存款期間，與被害人郭喜安、李秋華等3055人簽訂借款協(xié)議書4218份，非法吸收公眾存款2.74億余元（已兌付1.47億余元）。
6人均以非法吸收公眾存款罪被判刑
陳倉法院審理認(rèn)為，被告單位陜西陳倉熱力有限公司為籌集建設(shè)資金，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過向社會(huì)公開宣傳，以簽訂借款協(xié)議形式吸收社會(huì)公眾資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予處罰。被告人劉鳳林作為被告單位法定代表人、董事長，對(duì)單位實(shí)施犯罪以及犯罪過程中重大事項(xiàng)具有決策、決定權(quán)，屬單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。被告人何德林、袁濤作為被告單位工作人員，受委派對(duì)非法吸收公眾存款活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、管理，屬單位犯罪其他責(zé)任人員，并組織、指揮他人為被告單位非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。被告人肖軍、陳紅軍、湯新衛(wèi)，為謀取高額報(bào)酬，組織、指揮他人為被告單位非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。
寶雞市陳倉區(qū)人民檢察院指控被告單位陜西陳倉熱力有限公司及被告人劉鳳林、何德林、肖軍、陳紅軍、湯新衛(wèi)、袁濤的犯罪事實(shí)和罪名成立，予以支持。遂依法做出以上判決。（記者 魯鵬飛 通訊員 陳濤）
（編輯 張玲玲）
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